中信金非常規交易誰分了這9億元
請問呂東英代主委為何高高舉起輕輕放下
中信商銀董事長辜仲諒為中信金插旗兆豐金控一案辭職下台，表面上此案似乎劃下句點。不過，立委費鴻泰今天（28日）表示，根據金管會調查，中信商銀香港分行處分3.9億美元結構債並未經該行董事會審核，竟未贖回而售予不熟悉而疑似空頭之第三公司，以疑似假外資名義購入兆豐金股票，圖利該第三公司高達2763萬美元約9億元台幣。費鴻泰說，中信金此交易過程不僅不合常理，還將此暴利拱手送給「不熟識」的第三公司？費鴻泰請問金管會代主委呂東英，誰分了這9億元？是不是中信金成功併購兆豐金後作為酬庸分贜之用？
費鴻泰28日上午特別針對行政院金管會處分中信金插旗兆豐金的處分案提出質疑。費鴻泰指出，行政院金管會只處罰1000萬，並要求中信金追回這筆錢，卻不去追查這筆錢流向誰的口袋裡，金管會表面上好像處分很嚴厲，但實際上就是「高高舉起輕輕放下」。費鴻泰批評，金管會處分中信金後，未進一步追查該第三公司與中信金之關聯，擺明用「小刀」鍘中信金，對中信金根本不痛不癢。
費鴻泰表示，中信商銀香港分行是在今年1月27日農曆年前的交易日，中信金即向金管會申請投資兆豐金10%股權，當日即處分3.9億美元結構債，根據媒體報導，中信銀香港分行售予一家「RED開頭」，是中信前員工設立的一人公司。雖然，中信金接著贖回其中的七成，然而中信金2月9日公布將購兆豐金10%股權之後，兆豐金控股票即接連在2月10日、13日2個交易日漲停，從每股21.35元漲到24.35元，而且這兩天爆出大量，共有48萬多張，金管會調查後發現其中有44萬張 與中信金之此結構債聯結。
費鴻泰說，金管會說調查估算這家第三公司即獲利約達2763萬美元，約合新台幣9億元。但是假設這項併購案是預謀套利的話，中信金之前先在最低價時向市場收購兆豐金股票達44萬張時，此平均進價為20.88元，等到2月10日與13日2個交易日都漲停並成交，以此推算，這家一人公司獲利更高達12.5億元，不是金管會所估的9億元。
費鴻泰說，中信商銀董事長辜仲諒明知由中信金贖回即可獲利，此交易卻未經中信商銀董事會同意下，卻轉賣給此「白手套」之第三公司，交易過程明顯違反常理，背後疑似另有隱情。費鴻泰也表示，金管會明知該第三公司是前中信員工開設的一人公司，而中信商銀香港分行出售時有無詳細評估信用（KYC）之程序，另包括雙方的交易條件、合約與交易細節、出售帳款何時入帳等等多項疑點，不僅金管會應該查明，辜仲諒應該向中信金的投資者說明清楚，不能辭董事長一職了事。
費鴻泰指出，更離譜的是，該第三公司竟可得知中信商香港分行有意在1月27日出售此3.9億結構債之訊息，再者此案係由中信金控財務長張明田單線操作，並將此結構債聯結兆豐金控一家股票，與先前中信商銀董事會之決議不符，明顯是以假外資身分取得兆豐金股權，其中諸多疑點與巧合，都讓人懷疑是辜仲諒，甚至是中信金董事會集體設局，並建立掏空中信商銀失敗的防火牆。
費鴻泰說，這筆高達9億元獲利究竟流向何處？是不是中信金為吃下兆豐金的前金，是不是已遭相關特定人士朋分？其中是否涉及違反證券交易法的內線交易以及洗錢防治法等。行政院金管會呂東英代主委不能只是開罰罰金1000萬，要中信金追回9億元這筆鉅額款項，讓辜仲諒辭職就可以了事。行政院更應追究金管會是否失職之處，同時，檢調單位更應追查此案是否涉不法，給中信商銀的投資大眾一個交待。
中信金非常規交易案疑點如下：
1. 此結構債買方第三公司何時成立？是否為配合本利益輸送背信案而成立？
2. 該第三公司如何得知中信銀行香港分行有意於95年1月27日出售該『量身訂做』3.9億美元結構債？該第三公司如何與中信金控或中信銀行香港分行何人接洽？雙方買賣結構債交易條件、契約內容為何？
3. 中信銀行香港分行何時收妥出售該3.9億美元結構債交割款？有無入賬SWIFT電文、中信銀行存放同業帳、相關人證可供查證？
4. 該第三公司是否自籌資金向中信銀行香港分行交割買入該3.9億美元之結構債？是否違反香港或台灣之『洗錢防制法』？
5. 該筆交易是否仍由中信金控財務長張明田於台北掌控全局，於95/2/9以後配合中信金控買入兆豐金控之交易釋出，事後由第三公司憑向券商贖回該筆3.9億美元結構債價款後，再轉交中信銀行香港分行實際交割？
6. 若為了恐懼金管會不核准中信金投資兆豐金，就將新台幣9億元數日內唾手可得之利益交付予不熟悉之第三公司，明顯違乎常理。是否此9億元係作為併購兆豐金控成功後，朋分酬庸分贓之用的款項？
7. 假設中信金這項併購案是預謀套利的話，中信金之前應會先在最低價時向市場收購兆豐金股票達44萬張時，依此平均進價為20.88元，等到2月10日與13日2個交易日都漲停時再倒入市場並成交，以此推算，這家一人公司獲利更高達12.5億元，而非只有9億元。
