損失補償基金會依據「核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償要點」(以下簡稱損失補償要點)第4點規定，置董事15人、監察人5人。惟據該基金會提供資料，部分董事出席率偏低，恐未能善盡其責或發揮董事之功能，允宜檢討改善。謹說明如下：

(一)董事會乃損失補償基金會業務運作之最高決策單位，會議決議攸關會務運作至巨

依民法第27條第1項規定：「法人應設董事。董事有數人者，法人事務之執行，除章程另有規定外，取決於全體董事過半數之同意。」另損失補償基金會組織章程第2條規定：「本會董事會為本會最高權力機關，董事會休會期間，由執行長遵照董事會決議，負責執行，遇有政策性或緊急業務不及召開董事會時，得先報請董事長決行，但應提董事會追認之。」同組織章程第3條規定：「本會董事會處理本會業務，每半年至少開會一次。」

損失補償要點第5點第3項規定：「第1項回溯補償金孳息之動支應提報損失補償基金會董事會審議，除前項第13款不動產之處分應全體董事三分之二以上之出席，出席董事過半數同意行之外，其餘各款應經全體董事過半數之出席，出席董事過半數同意行之。」同點第4項規定「回溯補償金本金之動支，於有重大特殊情事，經損失補償基金會董事會全體董事三分之二以上出席，出席董事過半數同意後，陳報經濟部許可…。」爰此，董事會乃該基金會業務運作最高決策單位，董事會會議之決議與相關決策，攸關該基金會會務運作及營運方向至鉅。

(二)113年度董事會平均出席率未及七成，係110年度成立以來最低，允宜研謀改善，以有效發揮董事之功能

依損失補償要點第4點第2項規定，本基金會董事會之組成如下：(一)由經濟部、原住民委員會、臺東縣政府、臺東縣議會、蘭嶼鄉公所、蘭嶼鄉鄉民代表會、台電公司各指派代表1人。(二)由蘭嶼鄉朗島、東清、野銀、紅頭、漁人、椰油部落各推選代表1人。(三)由經濟部視需要遴聘對捐助目的富有研究之國內外專家、學者1人或2人。同點第3項規定基金會之監察人由經濟部遴聘之。

該基金會自110年度成立以來，每年各召開3次會議，統計至113年10月底止，第一屆董監事共召開12次會議，全體董事出席率由110年度82.22%降至113年度69.05%(詳表1)，主要係部分董事未出席或董事出席率偏低所致。按董事會乃該基金會最高權力及決策機構，董事藉由出席董事會議v，參與會務決策，以盡其董事之職責，允宜研謀改善董事出席情形，以善盡其董事職責並發揮董事之功能。

綜上，董事會乃該基金會業務運作之最高決策單位，惟113年度董事會平均出席率未及七成，係110年度成立以來最低，允宜研謀改善，俾有效發揮董事會之職能。

表1 損失補償基金會第一屆董事110年3月至113年10月底會議出席統計表 單位：次；人；%

年度

110年度

111年度

112年度

113年度

召開會議次數

3

3

3

3

董事人數

15

15

15

14

(詳說明1)

出席率

82.22

73.33

77.27

69.05

說 明：1.表列113年度1位董事卸職未補；第一屆董監事任期為110年3月30日至113年3月29日(實際任期至113年10月17日)。

2.表列出席次數含代理人出席次數及視訊方式出席，未含監事。

3.出席率係以全體董事未出席次數除以應出席次數，113年度以14位董事之出席次數計算。

資料來源：損失補償基金會提供，本中心統計。

(分機：1931 何殷如)